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一点牛配资APP北玻股份:独立董事2017年度述职报告(金文辉)

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洛阳北方玻璃技术股份有限一点牛配资APP公司

  独立董事2017年度述职报告

  述职人: 金文辉

  作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,作为第六届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员,本人在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《一点牛配资APP关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席公司2017年的相关会一点牛配资APP议,对董事会的相关议案认真审议,对公司重大事项发表了独立意见,能充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,积极维护公司和股东的利益。现将2017年度履行独立董事职责情况汇报如下:

  一、参加会议情况

  2017年度,本人参加公司组织召开的董事会,本着严谨负责的态度,认真地审阅会议资料,积极参与议案的讨论并阐述个人观点,为董事会决议建言献策,全面发挥了独立董事的积极作用。

  2017年度,公司董事会、股东大会的召集召开符一点牛配资APP合法定程序,重大事项均履行了相关的审批程序,对董事会上的各项议案投赞成票,无反对票及弃权票。出席会议的具体情况如下:

  董事会会议次数出席董事会会议次数列席股东大会次数现场出席次数以通讯方式参加次数

  委托出席 缺席

  13 3 10 0 0 2

  二、发表独立意见情况报告期内,就公司相关事项发表独立意见具体如下:

  (一)、关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见:

  1、关于公司关联方资金占用、关联交易和对外担保情况的独立意见

  公司严格执行证监发[2003]56 号文件证监发[2005]120号文件规定,报告期内公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来,不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

  (1)关联交易情况公司第六届董事会第二次会议审议了《关于投资设立联讯北玻投资基金暨关联交易的议案》,独立董事对本投资事项进行了认真的审议,发表了事前认可:本次关联交易公平、公开、公正,将有利于推动公司产业整合,提升公司的综合竞争力和盈利能力,符合公司和全体股东的利益。并发表了独立意见:公司投资设立投资基金,有利于推动公司产业整合、产业提升和产业一点牛配资APP链延伸,符合公司内生发展与外延扩展相结合的发展战略。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的行为,我们同意本次投资设立投资基金暨关联交易的议案。

  (2)担保情况公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《公司关于子公司银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》,同意控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司向银行申请不超

  过10000万元人民币的综合授信额度,同时公司及自然人高琦分别以连带责任保证等方式为天

  津北玻本次信贷事项提供担保,即公司担保不超过9000万元,高琦不超过1000万元,担保期限1年。公司为控股子公司提供的担保,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

  公司第六届董事会第三次会议审议通过了《公司关于为控股子公司天津北玻申请授信并为授信额度提供担保的议案》,同意为公司控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司(以下简称:“天津北玻”)向平安国际融资租赁有限公司(以下简称“平安国际”)申请总额为不超

  过5000万元人民币的授信额度,同时公司及自然人高琦分别以连带责任保证等方式为天津北

  玻本次授信额度提供担保,即公司担保不超过4500万元,高琦不超过500万元,担保期限3年。

  截止报告期末,除上述关联交易及担保事项外,公司无其他关联交易及担保事项。公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定,履行对外担保的审批程序和信息披露义务。

  2、《关于2016年度的利润分配方案的议案》的独立意见

  公司本次董事会审议通过了《关于2016年度的利润分配方案的议案》,我们认为:该利润分配方案符合公司实际情况和公司长远发展的需要,有利于维护公司全体股东的长期利益,该分配方案符合相关法律法规对利润分配的相关规定,同意提交公司股东大会审议。

  3、《2016年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》的独立意见经核查,我们认为公司现有的内部控制体系符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求。公司董事会2016年度内部控制自我评价报告及自查表真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及实施情况。

  4、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意见经核查,公司2016年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的相关规定,执行了募集资金专户存储制度,对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度,保证专款专用,不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益的情况。

  5、《关于公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》的独立意见

  公司目前经营及财务状况良好,在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的基础上,运用不超过2亿元闲置募集资金择机投资安全性、流动性较高的短期保本型银行理财品有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  我们同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品,该额度内资金可滚动使用。该议案尚需提交股东大会审议。

  6、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》的独立意见

  公司本次拟购买理财产品的资金为公司自有资金,公司在保证正常运营和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金投资安全性较强、流动性较高的理财产品,有利于提高资金的使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情况;同意公司在 2亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品。

  7、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时出具审计报告,同意续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,聘期1年。该议案尚需提交股东大会审议。

  (二)、关于第六届董事会第十次会议的独立意见:

  1、关于公司关联方资金占用、关联交易和担保情况的独立意见

  公司严格执行证监发[2003]56号文件及证监发[2005]120号文件规定,报告期内公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来,不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。报告期内公司无与日常经营相关的重大关联交易。

  公司第六届董事会第三次会议审议通过了《公司关于为控股子公司天津北玻申请授信并为授信额度提供担保的议案》,同意为公司控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司向平安国际融资租赁有限公司申请总额为不超过 5000 万元人民币的授信额度,同时公司及自然人高琦分别以连带责任保证等方式为天津北玻本次授信额度提供担保,即公司担保不超过 4500万元,高琦不超过 500 万元,担保期限 3 年。

  公司第六届董事会第九次会议审议通过了《公司关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》,同意控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司向银行申请不超过

  10000万元人民币的综合授信额度,同时公司及自然人高琦分别以连带责任保证等方式为天津

  北玻本次信贷事项提供担保,即公司担保不超过9000万元,高琦不超过1000万元,担保期限

  1年。

  除以上为控股子公司提供担保,公司不存在其他担保事项。公司为控股子公司提供的担保,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。公司不存在其他担保事项。

  2、关于2017年上半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

  公司《2017年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定,真实、客观反映了公司2017年上半年度公司募集资金的存放与使用情况,2017年上半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  (三)、第六届董事会第十一次会议的独立意见:

  经核查,本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知(财会[2017]15 号)相关规定进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

  (四)、第六届董事会第十二次会议的独立意见:

  为充分发挥整体规模优势、降低财务融资成本,保证公司及控股公司正常生产运营对资金的需求,公司向天津北玻提供财务资助,符合公司未来战略及业务发展的需要,财务资助按不低于同类业务同期银行贷款基准利率向被资助公司收取利息,本次提供财务资助行为符合相关法律法规的规定,表决程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况,同意公司向天津北玻提供财务资助。

  (五)、第六届董事会第十四次会议的独立意见:

  为充分发挥整体规模优势、降低财务融资成本,保证公司及控股公司正常生产运营对资金的需求,公司向天津北玻提供财务资助,符合公司未来战略及业务发展的需要,财务资助按不低于同类业务同期银行贷款基准利率向被资助公司收取利息,本次提供财务资助行为符合相关法律法规的规定,表决程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况,同意公司向天津北玻 提供财务资助。

  (六)、第六届董事会第十五次会议的独立意见:

  1、关于转让控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司股权的议案的独立意见:

  我们认为本次转让股权的交易是建立在双方自愿、平等、公允、合法的基础上进行,不存在侵害公司利益的情形,尤其不存在损害公司广大中小股东权益的情形,本次议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,决策程序合法有效。

  2、关于变更会计师事务所的议案的独立意见:

  1)独立董事事前认可意见:

  我们认为信永中和具有从事证券、期货业务相关审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司 2017 年度相关审计的要求。公司更换会计师事务所是公司业务发展的需要,符合公司及全体股东利益,同意将该议案提交董事会审议。

  2)本次董事会独立意见:

  (1)公司变更 2017 年度审计机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定。

  (2)信永中和具备证券、期货业务执业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作的要求。

  (3)公司变更 2017 年度审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定,没有损害公司及全体股东利益。

  三、对公司进行现场调查的情况报告期内,本人忠实履行独立董事职务,对公司进行了实地现场考察、沟通、了解、与公司管理层及相关工作人员等进行面谈,听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用等情况的介绍和汇报,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络对公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,积极对公司经营管理提出建议。

  四、任职董事会各专门委员会的工作情况

  作为第六届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员,积极参

  加各委员会开展的相关工作及活动。报告期内,本人积极参加会议,根据公司实际情况及自身的专业知识,对公司的经营数据、内部控制工作、审计工作等及时了解并提出建议,得到公司的采纳。具体工作情况如下:

  1、审计委员会工作情况:本人作为审计委员会召集人,2017年度主持召开了审计委员会

  的5次会议,审议了公司审计部的工作计划及总结、定期财务报告、公司审计部日常审计和专

  项审计、改聘及续聘审计机构等事项,对内部控制制度及执行情况进行监督,对公司财务状况和经营情况进行指导和监督。

  2、薪酬与考核委员会工作情况:本人作为薪酬与考核委员会委员,在2017年度任职期间,严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定,认真履行职责,关注同行业公司薪资水平,深入了解公司员工的工薪状况,以完善公司的薪酬福利制度和人才管理体系。

  3、战略委员会工作情况:本人作为战略委员会委员,在2017年度任职期间,严格按照相

  关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定认真履行职责,了解公司发展战略,为公司发展提出合理化建议。

  五、保护投资者权益的相关工作

  1、公司能严格按照《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作,保证 2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整,维护了公司和投资者利益;

  2、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况,及时了解公司可能产生的经营风险,对

  提交董事会审议的议案,认真查阅相关文件资料,及时进行调查,向相关部门和人员进行了解,并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权,在工作中保持充分的独立性,切实维护了公司和全体股东的利益。

  六、培训和学习情况

  作为公司独立董事,本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,更全面地了解上市公司管理的各项制度,不断提高自己的履职能力,养成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,并促进公司进一步规范运作。

  七、其他事项

  1、2017年任职期间,未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生;

  2、2017年任职期间,未有向董事会提请召开临时股东大会的情况发生;

  3、2017年任职期间,未有提议召开董事会的情况发生;

  4、2017年任职期间,未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

  2017年,本人积极有效地履行了独立董事的职责,在履职过程中能够保持客观独立性,对

  公司重大事项做出了客观、公正的判断,利用专业知识和经验为公司发展提供有建设性的意见和建议,为董事会的决策提供参考意见,维护了公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益,为促进公司稳健发展发挥了积极作用。2017年度,公司相关工作人员在本人履职过程中给予了极大的支持与配合,本人对此表示衷心的感谢!洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  独立董事: 金文辉

  2018年4月20日
责任编辑:cnfol001